billets.jpgFraude! Depuis le début de la crise économique et financière mondiale, plusieurs fraudes ont été découvertes. Crown Forex, Finanzas, Eurowork Ltd, Madoff...Certains de ces noms ne sont certainement pas inconnus de nos lecteurs. En effet, nous n'avons pas manqué, depuis plusieurs mois, de vous tenir au courant des fraudes dévoilées par les autorités de régulation. Ces dernières, mises parfois en accusation pour leur laxisme avant la crise, se sont efforcées une fois celle-ci éclatée de renforcer leurs contrôles. Ces contrôles ont mis parfois en évidence des fraudes très importantes.

Ainsi, l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, a mis en garde il y a quelques jours les investisseurs français contre la société américaine Traders International Return Network (TIRN). Cette société, gérée par David F. Merrick, un américain âgé de 61 ans, possède un siège au Panama, pays qui accueille aussi Finanzas Forex, et détient des bureaux en Suisse, en Malaisie, à Dubaï et aussi en Espagne selon l'AMF.

Toutefois, cette société, ayant tissé une nébuleuse, est difficilement identifiable pour le moment. Elle aurait exercée ses activités de juillet 2008 à octobre 2009 et aurait monté une escroquerie de type Madoff.

L'AMF a toutefois précisé que TIRN n'est pas autorisé à fournir des services financiers aux investisseurs financiers, n'ayant pas reçu d'autorisation de la part des autorités françaises.

La mise en garde de l'AMF fait suite au dépôt d'une plainte par la SEC, le régulateur américain, auprès d'un tribunal de Floride mi octobre 2009.

Une nouvelle fois, nous rappelons à nos lecteurs qu'il convient d'être très prudent lorsque vous décidez de confier votre argent à une société. Plusieurs conseils de base sont à suivre. Il convient notamment de se renseigner auprès de l'AMF pour avoir un retour sur la société. De plus, il convient également d'éviter d'avoir recours à des sociétés qui sont installées dans des pays où la régulation est très laxiste, comme au Panama. Enfin, n'investissez jamais auprès d'entreprises qui vous proposent des retours sur investissement extravagants.